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[quote="narutobilbao";p=182844]

[quote="geballo";p=182848][quote="narutobilbao";p=182844]

Hola hola y siento no haber aparecido antes. También siento haberle dado una muerte tan horrible a RD, pero siendo la asesina, que mas podía hacer...
A ver, a ver, el próximo juez del caso, podría ser geballo, si no tiene inconveniente.
Decir nada mas que ambas partes lo han hecho de maravilla y OS espero en el próximo juicio

[quote="daddydash";p=182985]Hola hola y siento no haber aparecido antes. También siento haberle dado una muerte tan horrible a RD, pero siendo la asesina, que mas podía hacer...
A ver, a ver, el próximo juez del caso, podría ser geballo, si no tiene inconveniente.
Decir nada mas que ambas partes lo han hecho de maravilla y OS espero en el próximo juicio

Me encantará ser juez, solo espero que este caso sea tan apasionante como el anterior.

Acusada: Rarity
Crimen: Blanqueo de dinero ya afiliación con el crimen organizado.
Vehículo para el blanqueo de capital: Carrousel boutique
Presunto tiempo que lleva blanqueando dinero: Desconocido.

Los cargos principal del que se acusa a Rarity es de el blanqueo de dinero de una organización criminal atrevas de su tienda de moda. Este tribunal no pose evidencias de dicho blanqueo, pero gracias a la división de la guardia real contamos con indicios de que la acusada podría estar blanqueando dinero a través de dicha tienda. Dicho esto solamente aclarar que dichos indicios no son más que suposiciones y no presentan en si mismos una prueba valida. En todo caso el veredicto sera declarado antes del sábado 14 a la 1:30

Que empiece el juicio.

Señoría, se presenta la acusación.
Como acusación solicito una orden judicial para poder comprobar el estado de flujos de efectivo de rarity en orden de demostrar que se trata de un delito fiscal, así como una orden de registro de su casa y de la boutique
Se espera la respuesta de su señoría.

[quote="daddydash";p=183195]Señoría, se presenta la acusación.
Como acusación solicito una orden judicial para poder comprobar el estado de flujos de efectivo de rarity en orden de demostrar que se trata de un delito fiscal, así como una orden de registro de su casa y de la boutique
Se espera la respuesta de su señoría.

el informe ha concluido. Los resultados son los siguientes
1- los asientos de flujos de efectivos revelan que la cantidad blanqueada por la acusada supera los 300.000 unidades monetarias, lo que supera ampliamente la cantidad de 120.000 por la que se acusa de delito fiscal.
2- el analisis de transacciones revela que fuertes sumas de dinero fueron convertidas en activos liquidos, esto es, dinero en efectivo, durante al menos 3 años. Si bien algunas han sido justificadas por la propia entidad bancaria como pagos a proveedores, que han confirmado recibir dichas sumas de dinero, muuchas otras han sido convertidas en efectivo sin justificacion, y enviadas a cuentas de origen desconocido, cuya identidad no ha podido ser confirmados, pero cuyos dominios informaticos son sospechosos de cometer actividades ilicitas.
3- en el registro de la casa,se encontro la friolera de 1,1 millones de unidades monetarias en efectivo en lugares como las almohadas de la habitacion de sweetie belle, no siendo esto motivo de delito, pero es , en cualquier caso, sospechoso.
4- en el registro de propiedades de rarity, se han encontrado propiedades por valor de 4,8 millones de u.m., cuyo origen no ha sido posible verificar, entre las que se encuentran equipos de sonido ultimo modelo, inmuebles sin declarar en el registro de la propiedad (un delito grave), que pertenecian a rarity desde hace varios meses, ya que nos lo dijo su anterior dueño, y que por lo tanto debieron ser declarados hace meses.
5- finalmente, decir que los primeros 300 mil mencionados corresponden al ultimo año fiscal. la suma limite de estos tres años deberia ser de 360.000, pero rarity llego a la cifra de 12, 7 millones de u.m. en estos tres años
6- como ultimo repunte, decir que los balances contables de la tienda sufren de irregularidades graves, y de que de momento no ha sido posible vincular a rarity de forma directa con el crimen organizado, pero si que se ha demostrado un delito de fraude fiscal grave.
la acusacion se retira en espera de la respuesta de la defensa.

------Siguiente mensaje escrito en: 07 Jun 2014, 21:14 . Beep!------

OFFTOPIC TOTAL: narutobilbao, en el anexo de casos terminados, deberias poner tambien la condena, a mi parecer

Offtopic: Tenia que ser un caso relacionado con blanqueo? oh my... no tengo ni idea de delitos asi. creo que a la fuerza voy a tener que aprender que significan terminos como: "asientos de flujo de efectivo".
Como ya hay alguien atacando a la acusada, me uno como defensor... aunque espero que vengan en mi ayuda para casos asi... XD

Lo de la condena no lo veia importante, ya que lo que pongo alli es solo para evitar repetir un caso. Pero bueno, lo añadire si lo veis util.

Ontopic:
Gracias a la investigacion de la fiscalia, ya tenemos los datos exactos del dinero que posee la acusada. Son grandes cantidades de dinero sin duda, pero deberiamos de interrogar a la acusada respecto al tema antes de llegar a conclusiones. La defensa se ha tomado la libertad de hacerlo mientras la fiscalia investigaba las cuentas bancarias.

Con respecto al punto 4 expuesto por la fiscalia, se comenta que varios de sus propios inmuebes eran compras relativamente recientes que la propia acusada no pudo declarar. A fin de cuentas, esos muebles se consiguieron hace alrededor de 5 meses, mientras que la declaracion de inmuebles ANUAL, se realizo 2 meses antes de tener dichos inmuebles en su posesion. Esto implica que Rarity no poseia todas sus posesiones actuales cuando declaro lo que tenia. Y la defensa tiene prueba de ello, pues como ya se ha dicho, La acusada ha facilitado su declaracion de inmuebles fechado hace 7 meses.

Aun no podemos relacionar directamente a Rarity con ninguna organizacion criminal. Y aunque sospechoso, no podemos descartar que alguien mas se encarge de la gestion de las cuentas bancarias de la boutique carrousel. Con esto quiero decir que muy probable que Rarity hubiera contratado los servicios de algun contable para la gestion de su dinero y cuentas bancarias, y sea este contable el que realmente este cometiendo acciones ilegales a espaldas de la acusada.
La defensa solicita permiso para investigar este punto.

La defensa tambien pide a su señoria que no tenga en cuenta el punto 3 de la fiscalia, pues como bien esta dicho, no se considera delito tener dinero por su propio hogar.

objection!! las declaraciones de bienes e inmuebles adquiridas a personas fisicas deben realizarse antes notario junto con el vendedor en un plazo de uno a dos meses, dependiendo del tipo de inmueble (con inmuebles me refiero a casas, naves industriales...) que ya he demostrado que tenia y que no declaro, ni mucho menos, a tiempo... Estos activos de patrimonio neto estan sujetos a la ley hipotecaria y a las leyes de condiciones generales de venta, que especifican el plazo de uno a dos meses para ser declarados con el acuerdo de ambas partes (vendedor y comprador). Con esto demuestro no solo que la defensa se equivoca, si no que el acto de la acusada fue premeditado.

OfF: Naruto, te has metido en camisa de once varas...